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衡水多起电信网络诈骗案告破-【新闻】

发布时间:2021-04-20 11:54:03 阅读: 来源:防火管厂家

河北法制网讯 (记者 张兰华 通讯员 吴伟)电信网络诈骗严重危害人民群众财产安全,扰乱正常生产生活秩序。为严厉打击电信网络新型违法犯罪,有效遏制此类违法犯罪活动的发展蔓延势头,全市公安机关对电信网络诈骗犯罪持续保持严打高压态势,近期连续破获多起此类案件,为广大群众敲响了预防电信诈骗的警钟。

诈骗团伙涉案九省市

双簧骗局诓取300万元

8月8日,故城县发生一起电信诈骗案件,作案团伙成员分饰“双簧”角色,诓骗故城县一施工队负责人4万余元。受害人发觉上当后,于当日向当地警方报了案。

接报后,故城县公安局立即抽调精干警力成立专案组上案攻坚,并多次对案件进行细致分析。专案民警查明,作案人员首先冒充公安消防负责人以打电话方式与受害人商谈工程合作事项,虚构安装采购一定数量路灯和灯杆,同时许以丰厚利润吸引受害人上当。当受害人提出自己没有此类商品时,作案人员再为受害人提供虚假的销售厂家,要求受害人代买,并许诺加价采购,当受害人与其提供厂家联系时,其同伙再冒充厂家销售人员,要求受害人先期支付一定金额的预付款,从而进行诈骗,当受害人汇款后作案人员立即取款消失。

专案组民警围绕涉案银行账户的资金流向、取款录像等信息,辗转京、陕、豫等多个省市全面调查嫌疑人轨迹,一个以河南荥阳周某为首的电信诈骗犯罪团伙逐步浮出水面。

9月末至10月中旬,专案民警先后将周某、付某、丁某、葛某等7名犯罪嫌疑人抓获归案,同时收缴POS机、手机、银行卡等一批涉案工具。

警方目前查明,自今年7月份以来,这一诈骗犯罪团伙以类似手段频繁诈骗作案10余起,涉案范围涉及冀、辽、陕等9个省市,诈骗金额高达300余万元。

冒充武警骗走8万元

警方侦查揭洗钱内幕

7月7日,诈骗人员通过手机联系武邑县某装修公司韩某,谎称其为武警部队负责人。取得韩某信任后,对方以订购帐篷等货物为名,向韩某推荐了生产厂家。其后,韩某将8万余元货款转入了“厂家”账户。此后再也联系不到对方,方才知道上当受骗。警方介入调查后,逐渐揭开了这一诈骗团伙背后的洗钱内幕。

民警经过缜密侦查,锁定了参与作案的犯罪嫌疑人高某。武邑警方查明,自今年6月份开始,高某通过河南省郑州市“兼职微信群”发布信息,招聘银行卡办理人员。其中,王某、刘某、杨某、张某等人先后与高某取得联系。

7月上旬,刘某、杨某、张某等人按照高某的指示,前往银行网点申领银行卡。但在办理银行卡过程中,他们均绑定了高某所提供的不记名手机号。

银行卡办理完毕,由高某进行回购再次转售。转售过程中,高某、王某在明知购买人利用银行卡实施“洗黑钱”犯罪的情况下,仍将银行卡转手出售给犯罪嫌疑人金某,从中非法获利8000余元,而金某正是涉嫌冒充武警实施诈骗的犯罪嫌疑人。

9月6日,办案民警在河南省郑州市成功抓获了犯罪嫌疑人高某、王某,对犯罪嫌疑人金某的抓捕工作正在紧张进行之中。

非法获取他人信息

从事虚假刷单牟利

为获得淘宝网商家的佣金,阜城县一男子王某长期利用非法获取的他人身份信息,从事淘宝刷单业务,非法牟利4万余元。前不久,王某因涉嫌非法获取公民个人信息罪被阜城警方抓获。

8月中下旬,阜城警方在工作中发现,王某长期在QQ群和其他网络平台,购买他人身份信息。他利用非法获取的他人手机号信息,再注册登录淘宝、阿里旺旺,为商家进行刷单增加虚假交易量,而从中非法获利。

阜城警方充分固定证据后,在王某的工作单位将其抓获。经审讯,犯罪嫌疑人王某对非法获取公民个人信息的犯罪事实供认不讳。

“黑快递”寄出假金币

货到付款诈骗2000万元

去年7月底,冀州市民吴某通过电视购物节目,花费近4000元购买了一套收藏品。自此以后,吴某便电话不断,时常接到收藏品公司的推销电话。

今年1月开始,一名自称中国金币总公司的工作人员,通过电话再次向吴某推介纪念金币、金条、金鼎等收藏品,并承诺会高价回收。其后,吴某以快递代收方式,先后花费1万余元购买了几年金币、元宝、玉碗等十数种收藏品。其中,金质收藏品还附加了收藏证书,以及含金量为Au.999的鉴定证书。但是,对方却迟迟没有按照承诺回收他购买的收藏品。

直到4月中旬,吴某用刀片轻刮之下,这些所谓的“金币”露出了真容。薄薄金色镀层包裹的竟然是银白色的金属,后经河北省珠宝鉴定中心鉴定,吴某购买的金币,均不含金、银、钴、铂等贵重金属。

随后数月,办案民警根据受害人保存的5张快递单据顺藤摸瓜,调取了犯罪嫌疑人使用的收款账号信息和流水。自2016年以来,全国各地大量收藏爱好者通过这一账号购买了物品,累计涉案金额高达2000余万元。

冀州警方一路追查发现,涉案的假冒金玉质收藏品,均出自我省定州市高蓬镇、邢邑镇和无极县大陈镇等乡村。犯罪嫌疑人通过电话欺骗引诱受害人购买所谓的金玉质收藏品,然后通过乡村“黑快递”将货物几次转移,最后通过正规快递公司寄送到受害人手中。

目前,警方已抓获“黑快递”人员张某、杨某等4名涉案犯罪嫌疑人。

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